江蘇新高的律師事務所???????????????????????G&D?LAW?FIRM
(資料圖片)
?????????????江蘇新高的律師事務所
關于碳元科技股份有限公司?2023?年第三次臨時股東大會的
???????????????法律意見書
致：碳元科技股份有限公司
??江蘇新高的律師事務所（以下稱“本所”）接受碳元科技股份有限公司（以
下稱“公司”）的委托，指派本所律師列席公司?2023?年第三次臨時股東大會（以
下稱“本次股東大會”），對本次股東大會進行見證并出具法律意見書。
??在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本
次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序是否符合有關法律、行政法規和
《公司章程》的規定發表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內容以及該等
議案所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。本所律師假定公司提交給
本所律師的資料（包括但不限于有關人員的居民身份證、股票賬戶卡、授權委托
書、企業法人營業執照等）真實、準確、完整和有效，資料上的簽字和/或印章
均是真實的，資料的副本或復印件均與正本或者原件一致。
??本法律意見書僅供公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的，本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起予
以公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
??按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所律師對本次
股東大會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：
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???一、本次股東大會的召集、召開程序
會。
稱“上交所”）網站（www.sse.com.cn）公布了《碳元科技股份有限公司關于召
開?2023?年第三次臨時股東大會的通知》，公告了召開本次股東大會的時間、地點、
出席會議對象、出席會議股東的登記辦法及本次股東大會審議的相關事項。
經濟開發區蘭香路?7?號如期召開。
票系統”）及互聯網投票平臺進行網絡投票。通過交易系統投票平臺的投票時間
為?2023?年?6?月?14?日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過互聯網投票平臺的投票時間為?2023?年?6?月?14?日的?9:15-15:00。
???經本所律師核查驗證，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
??????????????????????????????????《上
市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的有
關規定。
???二、關于出席本次股東大會現場會議人員及召集人的資格
公司提供的出席現場會議股東以及股東委托代理人的身份證明、授權委托書、持
股憑證等文件，出席本次股東大會現場會議的股東以及股東代理人共?2?人，代表
公司有表決權股份?49,860,353?股，占公司股份總數的?23.84%。
認證，因此本所律師無法對網絡投票股東資格進行核查。在參與網絡投票的股東
資格均符合法律、行政法規及《公司章程》規定的前提下，本所律師認為，出席
本次股東大會的人員資格符合法律、行政法規和《公司章程》的規定。根據上交
所提供的數據，參加網絡投票的股東為?16?戶，代表有表決權的股份?488,700?股。
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管理人員以及本所律師。
??經本所律師核查驗證，出席本次股東大會現場會議人員及本次股東大會的
召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規章和其
他規范性文件以及《公司章程》的規定。
??三、本次股東大會審議的議案
??經本所審查，股東及經授權的股東委托代理人未在股東大會上提出任何未在
會議通知上列明的提案，本次股東大會僅審議表決了會議通知中載明的議案，具
體如下：
??本次股東大會的議案未出現修改和變更的情況。
??經本所律師驗證，本次股東大會審議的議案內容及提案方式符合相關法律、
法規和規范性文件及《公司章程》的規定。
??四、本次股東大會的表決程序及結果
??本次股東大會現場會議經出席會議的股東及股東委托代理人就本次股東大
會的議案進行了審議并以現場表決方式進行了表決。
??公司通過網絡投票系統和互聯網投票平臺向股東提供了網絡投票平臺。網絡
投票結束后，上交所向公司提供了本次網絡投票的投票權總數和統計數。
??本次股東大會投票表決結束后，根據表決結果，會議通知中列明的所有議案
均獲得本次會議審議通過。
??經本所律師核查驗證，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，
表決結果合法有效。
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??五、結論意見
??綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、出席本次股
東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、
?????????????????????????《上市公司股東大會規
則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表
決結果合法有效。
??本法律意見書正本三份，無副本。
??（以下無正文）
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