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    三博腦科: 第二屆董事會第二十二次會議決議公告

    2023-06-06 18:33:51 來源:證券之星

    證券代碼:301293????????????證券簡稱:三博腦科????公告編號:2023-015

    ??????????????三博腦科醫院管理集團股份有限公司

    ???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假


    【資料圖】

    記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ???一、董事會會議召開情況

    ???三博腦科醫院管理集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第

    二十二次會議于?2023?年?6?月?6?日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會

    議通知于?2023?年?6?月?4?日以電子郵件方式發出。本次會議應出席董事?9?名,實

    際出席的董事?9?人,會議由董事長張陽先生主持,公司監事、高級管理人員列席

    了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公

    司章程》的有關規定。

    ???二、董事會會議審議情況

    ???經與會董事認真審議,會議形成了如下決議:

    ???(一)審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

    ???表決結果:9?票同意,0?票反對,0?票棄權。

    ???公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,保薦機構中信證券股份有限

    公司對該事項出具了無異議的核查意見。

    ???本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ???《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》詳見巨潮資訊網

    (www.cninfo.com.cn)。

    ???三、備查文件

    ??????????????????????????三博腦科醫院管理集團股份有限公司董事會

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