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    通達動力: 江蘇通達動力科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告(梁上上)

    2023-04-27 17:32:17 來源:證券之星

                江蘇通達動力科技股份有限公司

                         ---------梁上上

    各位股東及股東代表:


    【資料圖】

      本人梁上上,作為江蘇通達動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五

    屆獨立董事,本著對公司和全體股東負責的態度,以切實維護廣大中小股東利益

    為原則,嚴格按照《公司法》

                《證券法》

                    《上市公司治理準則》《上市公司獨立董

    事規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》《獨立董事工作制度》等

    公司制度的規定,勤勉、忠實、盡責地履行職責,積極參加了 2022 年度公司召

    集的相關會議,認真審議各項議案,對相關事項發表了獨立意見,切實維護公司

    和股東尤其是社會公眾股股東的合法權益。經自查,本人符合獨立性的規定,本

    人的候選人聲明與承諾事項未發生變化。

      現將本人 2022 年度任職期間履職情況報告如下:

    一、出席會議情況

    大會會議,認真審閱會議相關材料,積極參與各議題的討論并提出合理建議,為

    董事會的正確、科學決策發揮積極作用。

      在本人任職期間內,公司 2022 年度召開了 4 次董事會,3 次股東大會,本

    人出席會議的情況如下:

    獨立董事 本報告期應參加董 現場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續兩次未親

     姓名    事會次數   席次數 參加次數 席次數 次數 自參加董事會會議

    梁上上     4       0    4      0       0   否

    獨立董事列席股東大會次數                    3

      任職期間,本人認真參加了公司的董事會和股東大會,忠實履行獨立董事職

    責,認為公司 2022 年度董事會、股東大會的召集召開符合法定程序,重大經營

    決策事項均履行了相關程序,合法有效。報告期內,對公司董事會各項議案及其

    他非董事會議案事項進行了認真審議,認為這些議案均未損害公司及全體股東,

    特別是中小股東的利益,對公司董事會各項議案及其他非董事議案沒有提出異議。

    二、發表獨立意見情況

      報告期內,本人按照《獨立董事工作制度》的要求,認真、勤勉、盡責地履

    行職責,參加公司的董事會和股東大會。根據有關規定的要求,在了解情況、查

    閱相關文件后,本人就公司相關事項發表獨立意見情況如下:

    會議日期       會議名稱              事項內容           獨立意見

                        獨立董事關于公司終止 2021 年度非公開

                        發行 A 股股票事項、與特定對象簽署《附

                                                同意

                        條件生效的股份認購協議及補充協議之

                        終止協議》暨關聯交易的事前認可意見

               第五 屆 董

               事 會 第八

    月2日                 獨立董事關于公司終止 2021 年度非公開

               次會議

                        發行 A 股股票事項、與特定對象簽署《附

                        條件生效的股份認購協議及補充協議之 同意

                        終止協議》暨關聯交易事項發表的獨立意

                        見

                        獨立董事關于續聘 2022 年度審計機構的

                                                同意

                        事前認可意見

               第五 屆 董

               事 會 第九

    月 24 日              案、續聘審計機構、2021 年度內部控制自

               次會議

                        我評價報告、使用自有閑置資金購買理財 同意

                        產品、核銷壞賬、2022 年度開展票據池業

                        務、會計政策變更、2021 年度對外擔保情

                        況及關聯方占用資金情況事項發表的獨

                        立意見

               第五屆董

               事 會 第十                        同意

    月 27 日              事薪酬事項發表的獨立意見

               一次會議

       以上表中事項的事前認可意見、獨立意見具體內容見公司刊登于巨潮資訊網

    (http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

    三、對公司進行現場調查的情況

    會,通過會談、電話、視頻會議、郵件、微信等方式與公司其他董事、監事、高

    級管理人員及相關工作人員保持密切的聯系,深入了解公司日常生產經營狀況、

    業務發展、管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況、財

    務狀況及重大事項進展等事項。同時,時刻關注外部環境及市場變化等對公司可

    能產生的影響,就公司發展前景、戰略布局、內控管理以及所面臨的市場環境與

    公司經營管理層進行探討,并結合公司實際情況提出可行性建議。此外,積極關

    注傳媒、網絡對公司的相關報道,對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌

    握;認真參與上市公司治理專項自查活動的學習、自查及整改,確保公司穩健經

    營、規范運作,切實履行了獨立董事的職責。

    四、董事會專業委員會履職情況

       公司第五屆董事會第一次會議設立了戰略與發展、薪酬與考核、審計、提名

    四個專門委員會,本人擔任薪酬與考核委員會召集人、提名委員會成員。2022 年

    度,本人對公司董事、監事和高級管理人員在 2022 年度的工作表現進行了評價,

    并時刻關注公司重大事項的進展情況,同時本人積極參加監管部門組織的培訓,

    發揮了專門委員會的專業水平。

    五、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

      在本人任職期間,本人持續關注公司的信息披露工作,對公司 2022 年度信

    息披露情況進行監督檢查,關注媒體對公司報道。公司已嚴格按照《深圳證券交

    易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》等公司制度進

    行信息披露,能夠保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公正。同時,

    在投資者關系管理方面,要求公司及相關工作人員認真、耐心接待投資者,保證

    了公司與投資者交流渠道暢通,保證了公司投資者關系管理活動平等、公開,切

    實維護廣大投資者的合法權益。

      本人在對公司進行深入考察時,詳實聽取相關人員匯報,并與公司高級管理

    人員及其他相關人員保持聯系,深入了解公司的生產經營、內部控制制度的建設

    及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、資金往來情況及公司業務發展等

    相關事項,關注公司日常經營活動和外部環境及市場變化對公司的影響,并就此

    在董事會會議上發表意見,行使職權,對董事會科學客觀決策和公司的良性發展

    起到了積極作用,切實維護了公司整體及全體股東的利益。

      本人積極學習相關法律法規和規章制度,積極參加監管部門以及公司以各種

    形式組織的培訓。平時通過自學以及傳閱監管部門的學習文件,進一步加深了相

    關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關法規的認

    識和理解,不斷提高自己的履職能力,為公司的科學決策和風險防范提供更好的

    意見和建議,切實加強對公司和投資者,特別是社會公眾股股東合法權益的保護

    能力。

    六、其他工作情況

    董事會及相關人員在本人工作中給予積極有效的配合和支持。

                            獨立董事:梁上上

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