證券代碼：002242?????????證券簡稱：九陽股份??????????公告編號：2023-012
??????????????????九陽股份有限公司
??????????關于召開公司2022年年度股東大會的通知
(資料圖)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
???根據九陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議決議，
公司決定于?2023?年?5?月?12?日召開公司?2022?年年度股東大會，現將會議的有關
事項通知如下：
???一、?召開會議的基本情況
????通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月12日上午
投票的時間為2023年5月12日9:15－15:00期間的任意時間。
召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股
東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統行使表決權。
???股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出
現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次股東?大會并
參加會議表決；股東可以親自出席本次會議，也可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權委托書式樣附后）
規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
???二、?會議審議事項
????????????????????????????????????????備注
提案編碼???????????提案名稱???????????????????該列打勾的欄
??????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
?????????關于公司及控股子公司利用閑置自有資金購買理財產品的
?????????議案
???上述議案6為關聯交易事項，關聯股東上海力鴻企業管理有限公司、BILTING
DEVELOPMENTS?LIMITED需回避表決。議案13為特別決議事項，須經出席本次股東
大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
???上述議案已經公司第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議審議
通過，具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年
???根據《股東大會議事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1
號——主板上市公司規范運作》的要求，上述議案屬于影響中小投資者利益的重
大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中
小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
???本次股東大會將聽取公司獨立董事2022年度述職報告。
???三、現場會議登記方法
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋
公章）、證券賬戶卡辦理登記。
的時間為準（不接受電話登記）。
???九陽工業園證券部。信函上請注明“股東大會”字樣。
???四、參加網絡投票的具體操作流程
???本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票
和互聯網投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件一。
???五、其他事項
???地址：浙江省杭州市江干區下沙銀海街?760?號??????????????九陽工業園證券部
???聯系人：繆敏鑫
???電話號碼：0571-81639093???0571-81639178
傳真號碼：0571-81639096
電子郵箱：002242@joyoung.com
七、備查文件
八、會議附件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書（格式）
特此公告
??????????????????????????九陽股份有限公司董事會
附件一?：參加網絡投票的具體操作流程
???（一）?網絡投票的程序
???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???（二）?通過深交所交易系統投票的程序
???（三）?通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
?????????????????????????????九陽股份有限公司?2022?年年度股東大會授權委托書
??附件二：
?????????????九陽股份?2022?年年度股東大會授權委托書
????????茲全權委托??????????（先生/女士）代表本人（本單位）出席九陽股份
??有限公司2022年年度股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托
??書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
????????委托人簽名/蓋章：???????????委托人持有股票性質：
????????委托人持股數：?????????????委托人證券帳戶號碼：
????????受托人簽名：??????????????受托人身份證號碼：
????????受托日期：???????????????有效期限：自簽署之日起至該次股東大會結束
????????????????????????????????????備注???????????表決意見
提案編碼????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄
????????????????????????????????????????????同意????反對????棄權
?????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
????????關于公司及控股子公司利用閑置自有資金
????????購買理財產品的議案
????????關于續聘公司?2023?年度會計師事務所的議
????????案
??????????????????????????????九陽股份有限公司?2022?年年度股東大會授權委托書
?????????????????????????????????????備注???????????表決意見
提案編碼????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄
?????????????????????????????????????????????同意????反對????棄權
??????????????????????????????????目可以投票
??????????關于公司第六屆董事會獨立董事津貼的議
??????????案
?????????特別說明：對于非累積投票提案，填報表決意見，“同意”、“反對”、“棄權?”；
???“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇
???中打“√”視為廢票處理。對于累積投票提案，在打勾對應的方框中填寫同意票數。
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