證券代碼：300542????????????證券簡稱：新晨科技????????????????公告編號：2023-079
???????????????????新晨科技股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
(相關資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???一、會議召開和出席情況
???（一）會議召開情況
???（1）現場會議召開時間：2023?年?6?月?28?日（星期三）14:30?時開始
???（2）網絡投票時間：通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為?2023
年?6?月?28?日?9:15?至?15:00?時；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具
體時間為?2023?年?6?月?28?日?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，13:00?至?15:00。
晨科技股份有限公司章程》的規定。
???（二）會議出席情況
???出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共?7?人，代表股份數為
的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東以外的
其他股東）共計?2?人，代表股份數為?200?股，占公司有表決權股份總數的?0.0001%。
???參加公司本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共?5?人，代表股份數為
??通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東及股
東代理人共?2?人，代表股份數為?200?股，占公司有表決權股份總數的?0.0001%。
??公司董事、監事出席本次大會，高級管理人員、見證律師列席本次大會。
?????二、議案審議表決情況
??出席本次會議的股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票相結合的方式
審議并作出以下決議：
??（一）逐項審議通過《關于選舉新晨科技股份有限公司董事會非獨立董事的
議案》，本議案采取逐項表決，具體表決情況及結果如下：
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
??（二）逐項審議通過《關于新晨科技股份有限公司董事會獨立董事選舉的議
案》，本議案采取逐項表決，具體表決情況及結果如下：
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
??（三）逐項審議通過《關于選舉新晨科技股份有限公司監事會非職工代表監
事的議案》，本議案采取逐項表決，具體表決情況及結果如下：
議案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
的議案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數的0.0000％。
??表決結果：通過。
??（四）審議通過《關于修訂<新晨科技股份有限公司募集資金管理制度>的
議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股
份總數的0.0000％；反對200股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的
??表決結果：通過。
??（五）審議通過《關于修訂<新晨科技股份有限公司董事、監事、高級管理
人員薪酬管理制度>的議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股
份總數的0.0000％；反對200股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的
??表決結果：通過。
??（六）審議通過《關于制定<2023?年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案>
的議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的
權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股
份總數的0.0000％；反對200股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的
??表決結果：通過。
??三、律師出具的法律意見
??國浩律師（北京）事務所張麗欣律師、仲崇露律師見證了本次股東大會，進
行現場見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合中國
法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格
合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律、法規和規范性文件以及《公
司章程》的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
??四、備查文件
??（一）新晨科技股份有限公司?2023?年第三次臨時股東大會會議決議；
??（二）國浩律師（北京）事務所關于新晨科技股份有限公司?2023?年第三次
臨時股東大會的法律意見書。
??特此公告。
??????????????????????????新晨科技股份有限公司董事會
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