匯宇制藥(688553):四川匯宇制藥股份有限公司關于部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期

證券代碼：688553 證券簡稱：匯宇制藥 公告編號：2023-075

四川匯宇制藥股份有限公司

關于部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期的公告

【資料圖】

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要提示：

? 四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“匯宇制藥”）擬縮減“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”實施內容并調減募集資金承諾投資總額，由原募集資金承諾投資總額人民幣 67,941萬元調減為人民幣47,941萬元，調減的金額為 20,000萬元。

? 擬對“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”進行延期，原計劃預定可達使用狀態的時間由 2023年 6月延期至 2024年 6月。

? “匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目” 調減的募集資金擬用于新增募投項目“創新藥物（HY0002a）的研發”；公司將根據該項目的進展情況，自籌解決部分資金。

? 公司于 2023年 6月 21日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期的議案》。本次調整及延期是公司綜合考慮自身業務需求、行業發展趨勢和實際經營情況等相關因素，并結合公司自身發展戰略以及募投項目的實際情況審慎做出的合理調整決策。本次調整及延期有助于進一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利實施；有助于合理優化資源配置，進一步提升產業鏈、供應鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發展機遇和優化布局。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見。本次調整事項尚需提交公司股東大會審議。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況

經上海證券交易所科創板上市委員會 2021年 5月 26日審核同意，并經中國證券監督管理委員會于 2021年 8月 3日《關于同意四川匯宇制藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2596號）同意注冊，匯宇制藥向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 63,600,000 股，發行價格 38.87元/股，本次發行的募集資金總額為 247,213.20萬元，扣除相關發行費用人民幣11,145.72萬元，募集資金凈額為人民幣 236,067.48萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021年 10月 19日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為天健驗〔2021〕11-44號的《驗資報告》。根據有關法律、法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，公司對募集資金采用了專戶存儲制度，到賬后已全部放于經公司董事會批準開設的募集資金專戶賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金相關監管協議。

（二） 募集資金投資項目情況

公司向社會公開發行股票實際募集資金凈額 236,067.48萬元，其中超募資金金額為 45,335.98萬元，截至 2022年 12月 31日公司募集資金投資項目的具體情況如下：

二、首發募投項目“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”調整投資金額、實施內容及延期的具體情況

（一）“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”調整實施內容 1、調整前的主要建設內容

原建設內容包括抗腫瘤凍干/水針等 9條注射劑自動生產線和 3條全自動包裝生產線，以及預留車間、倉庫、宿舍、食堂等相關配套和公用輔助設施。

2、調整后的主要建設內容

現建設內容包括抗腫瘤凍干/水針等 5條注射劑自動生產線、2條復雜注射劑車間和 3條包裝生產線，以及預留車間、倉庫、宿舍、食堂等相關配套和公用輔助設施。

（二）“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”調整投資資金使用計劃如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

（三）“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”延期情況

公司基于審慎性原則，結合當前首發募投項目“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”的實際進展情況，擬將公司首發募投項目“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”達到預定可使用狀態的日期進行調整，具體如下：

（四）“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”調整投資金額、實施內容及延期的原因

根據公司現階段發展需求，結合外部環境、政策經濟形勢和募投項目的實施進展情況，基于滿足公司的自身業務需求、行業發展趨勢和研發需求等，經公司審慎研判，擬對募投項目“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”進行調整擬投入的募集資金金額、實施內容及延期的原因具體如下：

1、“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”主要用于公司抗腫瘤仿制藥及復雜注射劑等在研產品的生產基地與配套設施。結合主要產品市場需求的變化，公司決定調整部分抗腫瘤領域的生產線及配套設施為復雜注射劑藥物領域的生產線及配套設施。

2、“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”建設車間減少的 4條凍干/水針生產線，對應取消的在研產品包括注射用鹽酸吡柔比星、注射用阿莫西林克拉維酸鉀、注射用哌拉西林鈉他唑巴坦等抗腫瘤和其他領域治療藥物。

根據上述實施內容的調整，公司決定調減該募投項目的投入金額為

20,000.00萬元，調減后的募集資金投入金額為 47,941.00萬元。

3、“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”基于主要建設內容的調整且外部環境影響，工程施工、物流運輸等環節周期增加，從而致使項目實施進展有所滯后。

三、新增募投項目的具體情況

1、關于“HY-0002a項目”

HY-0002a是公司自主研發的一種主要作用于 KARS G12C/PI3K雙靶點的小分子創新藥物。非臨床研究顯示 HY-0002a的抗腫瘤作用顯著，特異性強，能有效抑制抗腫瘤藥物的耐藥性，安全性好。截至目前，HY0002a創新藥物研發項目已完成大部分臨床前研究，首選適應癥為非小細胞肺癌、結腸癌、胰腺癌、子宮內膜癌、皮膚癌、多發性骨髓瘤等實體瘤。

本項目擬投資 35,203萬元，以藥品在國內獲批上市為目標。截至 2022年 12月 31日，該項目已投入 2461.56萬元，擬使用募集資金投入 20,000萬元；公司將根據該項目的進展情況，自籌解決部分資金。

2、項目可行性及必要性分析

截至 2022年度末，公司在研項目超過 100項，涵蓋原料藥、抗腫瘤注射劑、復雜注射劑等項目，并包括 I類創新藥項目 12個。在未來發展進程中，公司創新藥的研發進程陸續推進至臨床試驗階段，開啟優質仿制藥與創新藥并重的新格局。

同時公司擁有經驗較為豐富的研發與管理團隊，擁有完整的小分子藥物研發、生產和質量管理平臺，并具有國際化業務拓展和銷售的團隊，為小分子創新藥的研發與制備提供堅實的保障。截至 2022年 12月 31日，公司研發人員數量占公司總人數的比例為 44.52%。同時公司榮獲“2022年度研發產品線最佳工業企業”、連續兩年入選“四川企業技術創新發展能力 100強”，獲得“四川省優秀院士（專家）工作站”等榮譽，公司對研發團隊的高度重視及對研發投入的逐年增長，為研發項目和技術平臺的升級提供了持續的人才保障和資金保障。

本次新增募投項目符合國家相關的產業政策以及公司戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。產品上市后，將進一步提升公司的競爭能力和盈利能力，增強公司的綜合競爭實力。

四、本次調整部分募投項目投資金額、實施內容及延期對公司的影響 本次調整“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”的投資金額及實施內容是公司結合實際情況和自身發展戰略而作出的審慎決策，有助于進一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利實施；有助于合理優化資源配置，進一步提升產業鏈、供應鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發展機遇和優化布局。

本次對“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”進行延期是公司根據該項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。

創新藥研發是公司取得長久持續發展能力的核心，由于藥品研發周期長且投入大，對公司的資金能力有較強的要求。本次“匯宇歐盟標準注射劑產業化基地（二期）項目”調減的 20,000.00萬元募集資金將用于公司創新藥物 HY-0002a項目的研發，有力于增強公司的研發實力，推動研發項目取得階段性結果。

本次調整符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司的戰略規劃和長遠發展需要。

五、審議程序及專項意見說明

公司于 2023年 6月 21日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期的議案》，公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見，該事項尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議。

（一）監事會意見

監事會認為：公司本次關于部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期是根據公司實際生產經營情況決定的，新增投資的募投項目符合公司主營業務發展方向。公司本次募投項目的有關調整一方面有利于保障募投項目順利實施并提高募集資金使用效率，另一方面有利于公司長遠發展，符合公司的長期利益。本次募投項目調整相關事項的決策和審批程序符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，相關事項符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形，全體監事一致同意通過此議案。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次關于部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期是公司根據宏觀環境、項目進展和公司經營實際情況作出的合理決策，有利于全體股東利益，新增投資的募投項目也有利于公司的長期發展。本次募投項目的調整未違反公司有關募集資金投資項目承諾，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1號——規范運作》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規定。

因此，我們一致同意公司本次關于部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期的事項，同時也同意公司將募集資金用于新的投資項目。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：匯宇制藥本次部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期事項符合公司業務發展需要，不存在損害公司股東利益的情形；公司新增的投資項目是根據公司研發項目需求進行的決策。該等事項已經公司董事會審議批準，公司監事會、獨立董事亦發表了明確同意意見，此事項尚需公司股東大會審議通過。綜上，保薦機構對匯宇制藥本次部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期的事項無異議。

六、備查文件

（一）《四川匯宇制藥股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》； （二）《獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》； （三）《中信建投證券股份有限公司關于四川匯宇制藥股份有限公司關于部分募投項目投資金額、實施內容調整及延期的核查意見》。

特此公告。

四川匯宇制藥股份有限公司

董事會

2023年 6月 22日

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