證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號：2023-043
北京合眾思壯科技股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京合眾思壯科技股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議于2023年5月
事8人。會議由董事長張振偉先生召集并主持，會議召開符合有關法律、行政法
規、部門規章及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議到會董事經過審議，以投票表決方式進行表決，最終通過了如下決
議：
（一）關于公司及子公司使用河南航空港投資集團有限公司及其子公司財
務資助及擔保額度暨關聯交易的議案
根據公司經營發展的需要，公司及子公司在本年度擬繼續與河南航空港投資
集團有限公司（以下簡稱“航空港投資集團”）及其子公司產生融資類關聯交易，
預計2023全年向航空港投資集團及其子公司申請不超過人民幣4億元的財務資助
額度及不超過16億元的擔保額度，期限自股東大會審議通過本議案之日起12個月
有效。財務資助資金使用費率不超過8%/年，擔保費率不超過3%/年。根據國資管
理要求，公司需為上述財務資助額度提供資產抵質押、為關聯方擔保額度提供反
擔保措施（反擔保方式為質押部分子公司股權及抵押部分資產）。該事項在公司
股東大會審議通過后，授權公司管理層辦理具體簽約手續，授權期限自股東大會
審議通過本議案之日起12個月有效。財務資助和擔保在總額度內可于有效期內循
環使用。公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
具體情況詳見公司同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于公司及子公司使用河南航空港投資集團有
限公司及其子公司財務資助及擔保額度暨關聯交易的公告》。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯董事張振偉、李占森、李漢
軍、朱興旺回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）關于向五礦國際信托有限公司申請信托貸款暨關聯交易的議案
公司擬向五礦國際信托有限公司（以下簡稱“五礦信托”）申請不超過人民
幣5億元的信托貸款。河南航空港投資集團有限公司（以下簡稱“航空港投資集
團”）擬作為保證人對公司上述信托借款項下的全部支付義務提供連帶責任保證
擔保，擔保費率不超過3%/年，同時公司將向航空港投資集團提供相應反擔保。
該事項在公司股東大會審議通過后，授權公司管理層與五礦信托就上述信托貸款
簽署相應的《信托貸款合同》及相關的一切法律文件。公司獨立董事對本議案進
行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
具體情況詳見公司同日于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于向五礦國際信托有限公司申請信托貸款暨
關聯交易的公告》。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯董事張振偉、李占森、李漢
軍、朱興旺回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
特此公告
北京合眾思壯科技股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月九日
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