游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團伙，租賃上海某科技公司網絡服務器，在外匯交易軟件“MateTrader4”（下稱“MT4”）內搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導國內20余個省市自治區的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達5.1億余元。經江蘇省淮安市淮陰區檢察院提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。
投資期貨發財落空
百萬積蓄全打水漂
(資料圖片)
報案的魯大媽退休前在淮陰卷煙廠上班，平時喜歡炒股、買基金。2019年7月的一天，魯大媽的姐姐來她家聊天，推薦她加入一個微信群。魯大媽發現，群中有三四十個和她有共同愛好的股友，群內股友經常會發一些股票信息、指導老師名片、二維碼或可供鏈接的網址，點開后，就會進入直播間，這里有專業的分析師無償授課，群里的股友時時會給老師點贊、送花。漸漸地，魯大媽對這些非常專業的直播課程產生了興趣，對分析師有了信任。
“現在國內股市行情不好，只有把錢提出來跟我們在美國軟件上炒區塊鏈（虛擬貨幣）、股指期貨，才可以規避個股風險，避開A股暴跌……”按照分析師的指導，魯大媽被拉進了投資區塊鏈（虛擬貨幣）和美股期貨的VIP群，這個群有所謂的海歸博士、知名醫院主任醫師——看起來都是成功人士。
魯大媽發現，群里的人投資30萬元、50萬元、100萬元……都極為輕松。沒過幾天，群里有人說自己賺了幾十萬元、甚至幾百萬元。魯大媽再也按捺不住原本謹慎的心理，迫不及待進入VIP微信群內的“金港國際”投資平臺，在老師和客服引導下，她下載直播間里的MT4，綁定QQ郵箱、手機號等個人信息。注冊登錄后，魯大媽隨即投資了老師推薦的某虛擬貨幣金融產品，并將33萬元打入客服指定的銀行卡賬戶。由于能夠在MT4里看到自己所買產品的漲跌和資金余額，魯大媽從未疑心其中有詐。更令魯大媽沒有想到的是，她三天連賺19萬元。第四天，分析師對她說：“美國的涉農數據有大漲的行情，抓緊投錢，百分之百賺！”魯大媽深信不疑。此后6天，她分8次向平臺投了153萬元。
第七天她突然發現，賬戶里只剩1.8萬元。她趕緊問分析師，得到的答復是：“沒關系，你再準備3至5萬美金，我給你制訂一個方案，明天就給你賺回來……”魯大媽急于翻本、信以為真。可直到所有錢財被吸干，她再也沒有賺到過一分錢。
“本來認為是投資，可當我把所有積蓄都投入以后，VIP關閉，微信群解散，再也聯系不上任何人……”2019年8月，知道上當受騙的魯大媽選擇了報案。
騙魯大媽的究竟是誰？半年后，公安機關通過偵查發現了以劉某為首的境外詐騙犯罪團伙。
想掙大錢出國行騙
得到賞識出任“總監”
2015年劉某大學畢業后，戀愛結婚、父母生病，花錢的事情接踵而來，劉某迫切希望能夠有個機會掙快錢、掙大錢。
2019年春節，劉某的大學同學張某從國外回來，二人相約吃夜宵。得知張某在柬埔寨做股票詐騙的“生意”賺錢不少，劉某希望老同學能夠帶他出去。張某對他說，如果能多帶一些人過去，他到那邊就可以直接做經理。劉某趕緊聯系黎某、吳某、龔某等人，說清原委，幾個人都很愿意。
2019年3月，他們辦了護照，飛到柬埔寨金邊的公司。果然，到公司以后，劉某直接當上了經理，領導黎某、吳某、龔某等人，并對一個叫“三哥”的總監負責，有什么事情都要向“三哥”匯報。剛到公司，后勤部門就發給他們這個組40多部手機，每名業務員10部，并領了五六十個微信號。
該公司靠租用MT4搭建虛擬交易平臺，技術人員控制平臺的漲跌，一般先讓被害人獲利一兩次。接下來，按照流程，誘導被害人投資到平臺，快速掏空其全部財產，然后切斷與被害人有關的一切聯系。
按公司要求，業務員負責創建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員。微信群還分成層層遞進的初級群、中級群、VIP群。在初級群內，業務員用多個虛假小號在群內吹捧專業分析老師，到處推送老師微信名片“吸粉”，再把加老師微信號或對股票感興趣的客戶拉到中級群、VIP群實施詐騙。
初來乍到的劉某安排同來的幾名業務員千方百計發展微信群里的成員，魯大媽和她的姐姐都曾是這些微信群的成員。
由于頭腦靈活、工作努力，劉某很快成了公司的8個總監之一，參與對詐騙小組的管理，抽查小組群里的聊天情況、角色搭配的如何、有無角色發錯信息等。每次詐騙結束，總監從財務處領取詐騙總額的10%作為提成，總監、經理、業務員按比例分成。當上領導的劉某，每天動動嘴、打打電話，就會有數百萬年薪入賬。
繪制犯罪組織關系圖
明確主從犯分工
2019年底，劉某得知老婆快要生孩子了，便請同事照看他的工作，帶上掙來的錢飛回老家。此時，公安機關已經查到相關案件線索，并抓捕了該公司相關人員。
劉某的歸來，成為案件偵辦的突破口。通過訊問被抓捕的人員和多方取證，公安機關鎖定劉某就是這個詐騙團伙的頭目之一，并迅速將其抓獲。隨后的4個月時間里，該犯罪團伙62名成員相繼落網。
2020年3月，淮陰區檢察院檢察官受邀提前介入該案。檢察官參與提審時，該團伙主犯劉某起初以區塊鏈投資、去境外做生意、旅游等為掩飾，拒不供述犯罪事實。后來，在大量證人證言、詐騙平臺電子數據面前，他才承認犯罪事實。
“這是一個分布于全國各地的龐大詐騙團伙，被查到的這60多人，都是小組成員，至于‘三哥’是誰？上線在哪里？目前還在進一步偵查中。”辦案檢察官說，“該案受騙人數眾多，犯罪嫌疑人詐騙得手后就銷毀所有的手機、手機卡，給案件審查工作帶來較大困難。”在提前介入引導偵查取證的基礎上，檢察官通過調取后臺轉賬記錄，與2600余名被害人陳述、被騙金額進行逐一比對，核算被害人利益受損金額，準確查清了犯罪的總體數額。
審查起訴時，檢察官又圍繞涉案人員供述、證人證言及相關詐騙平臺電子數據，對相關證據材料的取證規范性、證明力等進行審查確認，繪制62名犯罪嫌疑人的組織關系圖，明確主從犯分工。其間，在檢察機關和公安機關共同努力下，39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬余元。
2021年1月10日，淮陰區檢察院以詐騙罪對62名被告人提起公訴。經審理，淮陰區法院一審依法作出上述判決。其中55名被告人認為判決的刑期過重，提出上訴后，淮安市中級法院經審理認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。近日，淮安市中級法院作出維持原判的終審裁定。
來源：檢察日報
